แบงก์ เอชเอสบีซี รับผิดทุกกรณี หลังถูกกล่าวหาฟอกเงินสกปรกทั่วโลก ยอมจ่ายค่าปรับ 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ...สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. อ้างการเปิดเผยของวอลล์ สตรีท เจอร์นัล ว่า ธนาคารรายใหญ่ของโลก เอชเอสบีบี สำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ต้องจ่ายค่าปรับให้กับทางการสหรัฐฯ เป็นมูลค่าสูงถึง 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ฐานละเมิดกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งถือเป็นกรณีเรียกเก็บค่าปรับจากการฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ก่อนหน้านี้ รายงานของคณะอนุกรรมการสอบสวนถาวรของวุฒิสภาสหรัฐฯ ระบุว่า เอชเอสบีซี ถูกกล่าวอ้างว่า ถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินสกปรกจากทั่วโลก และเชื่อว่าเงินจากการค้ายาเสพติดจำนวนมหาศาลจากเม็กซิโก ผ่านการฟอกจากเอชเอสบีซี และสงสัยว่าเงินจากซีเรีย เกาะเคย์แมน อิหร่าน และซาอุดีอาระเบีย ก็ผ่านการฟอกที่ธนาคารแห่งนี้เช่นกันทั้งนี้ เอชเอสบีซียอมรับผิดทุกข้อกล่าวหา และให้ความร่วมมือในการสืบสวน จนเกิดการลงนามตกลงยอมความมูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งการชำระเงินก้อนโตทั้งหมด เป็นการยึดทรัพย์สิน 1.25 พันล้านดอลลาร์ และค่าเสียหายที่ต้องจ่ายให้แก่รัฐ 650 ล้านดอลลาร์.
No comments:
Post a Comment